اعمال

كيف لعبت Binance دورًا رئيسيًا في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX؟

تقدمت FTX ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة مع وجود فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في ميزانيتها العمومية ، بطلب رسمي للحماية من الإفلاس. في غضون ذلك ، لعبت Binance exchange ، باعتبارها واحدة من منافسي FTX ، دورًا في هذا الموقف.

سنرى في هذا المقال الرئيس التنفيذي لشركة Binance كيف أدت إلى مثل هذا الفشل الكبير لشركة FTX؟

لاعبون بارزون في صناعة العملات المشفرة

سام بانكمان فرايد أو SBF ، مؤسس و الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX و تشانغبنغ تشاو أو CZ ، مؤسس Binance ، يعتبر اللاعبان الرئيسيان في صناعة العملات الرقمية وتمكنا من إطلاق وازدهار بورصتين كبيرتين في غضون بضع سنوات. العملة الرقمية وقد أصبح.

كان Benkman Fried و Zhao بالفعل شريكين تجاريين ومشاركين في صناعة بمليارات الدولارات معًا. خلال شراكتهم ، مروا بالعديد من الصعود والهبوط معًا وفي كثير من الحالات تعاونوا بشكل وثيق مع بعضهم البعض ؛ لكن موقفهم مختلف تمامًا عن بعضهم البعض.

Sam Benkman Fried (يمين) و Changpeng Zhao (يسار)

بنكمان فريد البالغ من العمر 30 عامًا هو نجل أستاذين في جامعة ستانفورد وخريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). حتى الآن ، أنفق عدة ملايين من الدولارات على الشؤون السياسية. كان مرة واحدة في حي كابيتال هيل خلال قيادة أ لوبي تشريعي كان حاضرا مع شخصيات سياسية بارزة مثل بيل كلينتون وتوني بلير.

بالإضافة إلى ذلك ، دفع مبلغًا كبيرًا مقابل اختيار اسم شركته لملعب FTX Arena متعدد الأغراض في ميامي ، فلوريدا ، الولايات المتحدة الأمريكية. كانت ثروته 16 مليار دولار في بداية الأسبوع الماضي في أمريكا ؛ ولكن الآن فقد جزء كبير من هذه الثروة.

سام بنكمان فريد هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX لتبادل العملات الرقمية
سام بنكمان فريد ، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية FTX

ولد تشاو البالغ من العمر 45 عاما فى مقاطعة جيانغسو الساحلية شمال شانغهاى. في سن الثانية عشرة ، هاجر إلى كندا مع والده ، الذي كان أستاذاً جامعياً ، وهو الآن مواطن في هذا البلد. بعد تخرجه من جامعة ماكجيل في مونتريال بدرجة كمبيوتر ، بدأ حياته المهنية من خلال العمل على أنظمة البرمجة لبورصة طوكيو بلومبيرج للأوراق المالية وفي عام 2017 افتتح بورصة Binance.

Changpeng Zhao ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance لتبادل العملات الرقمية
Changpeng Zhao ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Binance لتبادل العملات الرقمية

كما حصل على ثروة كبيرة خلال مسيرته المهنية ، مثل فريد بانكمان ، وعلى الرغم من خسارته 79 مليارًا هذا العام ، وفقًا للمعلومات التي نشرتها بلومبرج ، إلا أنه لا يزال لديه ثروة تساوي 16.4 مليار دولار ، والتي قد تتأثر بالانهيار. من FTX.

اهده لب  انخفاض حاد في عائدات إعلانات تويتر ؛ يلقي إيلون ماسك باللوم على النشطاء

اسمحوا لي أن أواصل مع أهم الأحداث في الأيام التي سبقت تقديم الطلب إفلاس FTX للفحص

الأربعاء 2 نوفمبر (11 نوفمبر)

عندما ابتليت الشركة بالعواقب السيئة للأزمة المالية لشركة FTX ، تشاو كان في لشبونة. في ذلك الوقت ، حضر الرئيس التنفيذي لشركة Binance الحدث السنوي لقمة الويب ، وهو أحد التجمعات العالمية لأشخاص معروفين في عالم التكنولوجيا ، كأحد المتحدثين في الحدث. في خطابه في الحدث ، كما هو الحال دائمًا ، دافع عن مستقبل الأصول الرقمية على المدى الطويل وقال:

“أتخيل أن قيمة أي أصل تتقلب باستمرار. سوق الأصول الرقمية هو سوق تداول وشروطه مثل سوق الأوراق المالية تمامًا. إذا لم تتقلب قيمة أصول البورصة ، فمن الذي يرغب في الاستثمار فيها؟ “

كان بيان Zhao وسيلة للدفاع عن التقلبات المستمرة للعملات الرقمية واعتبار هذه الظاهرة آمنة في سوق التداول.

بعد خطاب Zhao ، قدمت وكالة أنباء العملة المشفرة CoinDesk ادعاءات حول ميزانيات التداول. أبحاث ألاميدا (Alameda Research) ، وهي شركة مملوكة من قبل Benkman-Fried.

زعمت وكالة الأنباء هذه أن بورصة Binance تخطط لوقف البيع والشراء تماشياً مع القرار FTT (عملة رقمية حصرية لـ FTX) في هذا التبادل لبيع كل رصيد هذه العملة الرقمية ، وقد اقترحت Alameda Research شراء جميع FTTs التي تبيعها Binance.

تمتلك Alameda Research قيمة FTT بمليارات الدولارات. تستخدم Alameda Research هذه العملة الرقمية كضمان للحصول على المزيد من القروض. هذا يعني أنه بسبب الملكية المشتركة لشركة Alameda Research و FTX ، فإن انخفاض قيمة FTT قد يؤدي إلى أضرار مالية لكلا الشركتين.

الجمعة 4 نوفمبر (13 نوفمبر)

بعد نشر التقرير المذكور من قبل CoinDesk ، قام الباحث النشط في مجال العملة الرقمية بالاسم المستعار “Dirty Bubble Media” (Dirty Bubble Media) بنشر المزيد من الادعاءات حول Alameda Research على موقع الأخبار Substack. كان Substack قد تساءل عما إذا كانت Alameda Research معسرة. بالإشارة إلى حقيقة أن جزءًا من مخزون FTT في أيدي شركة Alameda Research ، قدم هذا الموقع ادعاءً غريبًا ، نصه كما يلي:

“يبدو الأمر كما لو أن Bankman-Fried ، على الرغم من قدرته على اقتراض مبالغ ضخمة من شركائه المجهولين ، وجد طريقة لاختراق النظام المالي وطباعة مليارات الدولارات في خطوة غير متوقعة”.

الأحد 6 نوفمبر (15 نوفمبر)

حذر تشاو المستثمرين من خلال التغريد في هذا التاريخ. نص هذه التغريدة كالتالي:

“بناءً على ما تم الكشف عنه مؤخرًا ، قررت Binance إيقاف تداول الرصيد المتبقي من عملة FTT. على ما يبدو ، كان الرصيد المتبقي لهذه العملة الرقمية 5٪ من رصيدها المصفى على Binance بقيمة 580 مليون دولار.

استثمرت Binance في FTX كمساهم في عام 2019 ؛ لكنها أنهت العام الماضي استثمارها في هذه البورصة وحصلت في هذه الصفقة على 2.1 مليار دولار من FTX في شكل عملتها الرقمية المستقرة BUSD وكذلك FTT.

اهده لب  فقد إيلون ماسك لفترة وجيزة المركز الأول لمليارديرات مجلة فوربس

أصبحت عواقب إنهاء تعاون Binance مع FTX تدريجيًا أكثر خطورة ، ونشر Zhao تغريدة أخرى بخصوص هذا الأمر ، نصها كما يلي:

“نحن لسنا ضد أي شخص. لكننا لا ندعم الأشخاص الذين يضغطون ضد لاعبين آخرين في صناعة العملات الرقمية ومن وراء ظهورهم “.

صرح مصدر مقرب من Binance أن بورصة العملات الرقمية ليس لديها نية سيئة ضد FTX في قرارها بالتوقف عن تداول FTT وبيع رصيدها المتبقي.

من قبل أحد أعضاء جماعة الضغط ، يبدو أن تشاو يشير إلى بنكمان-فريد ، الذي أنفق ملايين الدولارات لتأمين التمويل الذي طلبه السياسيون الديمقراطيون الأمريكيون والضغط عليهم من أجل المزيد من تشريعات تداول العملات المشفرة السرية في واشنطن.

الاثنين 7 نوفمبر (16 نوفمبر)

ردًا على محاولات Zhao لإزعاج الجمهور ، رد Benkman-Fried بنشر بعض التغريدات ونشر الجملة التالية التي تدعي ضمنيًا أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance يحاول التحريض ضده:

“أحد المنافسين يحاول تدميرنا من خلال نشر إشاعات كاذبة. “FTX هي بورصة جيدة والأصول الموجودة عليها هي أيضًا أصول جيدة.”

لم يحدد من كان يقصده بالضبط ، لكنه وضع علامة على تشاو ، الذي التزم به بالفعل إيلون ماسك للمساعدة في شراء تويتر 500 مليون دولار. في تغريدة نشرها بهدف الإعلان عن مساعدة إيلون ماسك ، كتب تشاو ما يلي:

“أنا أحب Binance. يمكننا العمل معًا لتوسيع نظامنا البيئي.”

الثلاثاء 8 نوفمبر (17 نوفمبر)

في هذا التاريخ ، بدا أن الخلاف بين الاثنين قد انتهى ، لكن Zhao أعلن عن نيته في شراء FTX وحفظها. وكتب في تغريدته التي نشرها للإعلان عن هذا الخبر ما يلي:

“بعد ظهر هذا اليوم طلبت منا FTX المساعدة. هذا التبادل خسر الكثير من المال وغير قادر على سداد ديونه. “لقد وقعنا اتفاقية مع هذه البورصة لدعم مستخدميها ونريد شراء FTX بالكامل.”

أكد Bankman-Fried أيضًا هذه الصفقة على Twitter وكتب في تغريدته حول هذا الخبر:

“لم يتغير الوضع ، مرة أخرى دخل نفس المستثمرين الذين استثمروا بالفعل في FTX. اتفاقيتنا مع Binance هي صفقة استراتيجية “.

في النص الإنجليزي لهذه التغريدة ، استخدم بنكمان فريد الحرفين DD ، وهو الشكل المختصر لعبارة “العناية الواجبة” التي تعني التحقق ، ويبدو أن هذه العبارة هي أهم عبارة في تغريدته ؛ لأنه يبدو أنه باستخدام هذه العبارة ، أراد Benkman-Fried أن يُظهر ضمنيًا شكوكه حول النوايا الحسنة لـ Zhao.

اهده لب  حُكم على الرئيس التنفيذي لشركة بدء التشغيل Theranos بالسجن 11 عامًا بتهمة الاحتيال

الأربعاء 9 نوفمبر (18 نوفمبر)

مع تزايد الشائعات عن وجود نقص حاد في الأموال في الميزانية العمومية لشركة FTX ، أوقف Zhao فجأة عملية شراء البورصة ، تاركًا إياها في أزمة مالية كبيرة. من خلال نشر البيان التالي ، أعلنت Binance رسميًا أنها لن تستمر في الإجراءات المتعلقة بشراء هذا التبادل.

“في البداية ، كنا نأمل أن نكون قادرين على دعم عملاء FTX من خلال توفير السيولة اللازمة ؛ لكن الوضع الحالي خارج عن سيطرتنا ولا يمكننا المساعدة “.

وغرد تشاو بعد إصدار البيان: “لقد كان يومًا سيئًا!”

الخميس 10 نوفمبر (19 نوفمبر)

نشرت FTX تغريدة في هذا التاريخ تضمنت التماسًا يائسًا للمساعدة.

“اللعنة على هذا الوضع ، كان يجب أن نفعل ما هو أفضل. “مستقبل FTX الآن موضع شك خطير.”

الجمعة 11 نوفمبر (20 نوفمبر)

في هذا التاريخ ، طلبت FTX رسميًا الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة وقدمت طلبًا للحصول عليها. تمشيا مع هذا الطلب ، أنشأ مسؤولو FTX عدة مكاتب لهذا التبادل وأيضًا لشركة Alameda في أمريكا.

بعد تقديم طلب FTX ، تم استبدال Bankman Farid بمحام اسمه John Ray III.

قبل ساعات قليلة طلب إفلاس FTX، حذر تشاو من أن سوق العملات الرقمية يواجه أزمة حادة مماثلة للأزمة المالية لعام 2008 ، مع عواقب سلبية أسوأ من تلك الأزمة. في مؤتمر في إندونيسيا ، أشار إلى أن الأزمة المالية هي مثال جيد لفهم الوضع المأساوي لسوق العملات الرقمية هذا الأسبوع.

بالطبع ، يبدو أن بنكمان فريد يحاول أن يظل إيجابياً. بعد إعلان إفلاس البورصة على تويتر ، اعتذر مرة أخرى لمستخدمي هذا التبادل وكتب في تغريدته:

“نتمنى أن نجد طريقة للعودة والنهوض. نأمل أن يكون إعلان الإفلاس والاعتذار إلى حد ما قادراً على التوضيح وبناء الثقة ومحاولة السيطرة على الموقف “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى